Meno normativa antiriciclaggio
Normativa antiriciclaggio
In relazione a richieste ricevute, siamo a ricordare e precisare che, a partire dal 31 maggio, l’importo limite di Euro 12.500,00, indicato dalla normativa antiriciclaggio, D.Lgs. 231/2007 in materia di assegni, libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante, è stato ridotto a Euro 5.000,00
L’apposizione della clausola non trasferibile sugli assegni bancari e circolari, è obbligatoria per assegni emessi dal 31 maggio 2010 per importi uguali o superiori alla soglia di Euro 5.000,00.
Il cliente correntista potrà chiedere alla propria banca il rilascio di assegno bancario o circolare, in forma libera, senza la clausola di non trasferibilità e, per ciascun modulo emesso in forma libera, è dovuta l’imposta di bollo pari a euro 1,50 : in ogni caso, sugli assegni emessi dal 31 maggio 2010 per importi uguali o superiori a Euro 5.000,00 deve essere sempre apposta la clausola “non trasferibile”.
